البنك المركزي يحظر تحويل الاموال الا على مؤسسات محددة

يرفع البنك المركزي الموريتاني إلى علم الجميع أنه يحظر حظرا باتا تحويل الأموال عبر مؤسسات غير مرخصة من قبل البنك؛ إذ تنص المادة 24 من القانون 2005-048 بتاريخ 27 يوليو2005 ، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على إلزام الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بالحصول على إذن مسبق من البنك المركزي الموريتاني، لمزاولة نشاط تحويل الأموال.

 و تحدد المادة 25 من نفس القانون العقوبات على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال دون ترخيص من البنك المركزي .

وبناء عليه، فقد منح البنك المركزي إذنا للمؤسسات التالية أسماؤها لتقديم خدمات تحويل الأموال، وهي :
1. غزة تلكوم
2. التضامن تلكوم
3. موريتانيا تلكوم
4. الوفاء تلكوم
5. الإمارة تلكوم
6. المرسول تلكوم
7. شنقيط للتحويل
8. فاس تلكوم
9. طيبه للدفع
ويمكن الاطلاع على لائحة المؤسسات المرخصة على الموقع الإلكتروني للبنك :www.bcm.mr.
ويحيط البنك الجميعَ علما بأن مزاولة خدمات تحويل الأموال دون إذن مسبق منه وخارج نطاق رقابته، قد تستغل لأغراض غير مشروعة من قبيل غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وهي بذلك تشكل تهديدا للأمن العام.
ويقوم البنك المركزي حاليا، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، بحملة من أجل التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية في هذا الصدد و توقيف نشاط الأشخاص الذين يقومون بذلك دون ترخيص.